Китайські тріади відмивають мільярди через Ванкувер, купуючи елітну нерухомість , автомобілі

Китайские триады отмывают миллиарды через Ванкувер, покупая элитную недвижимость, автомобили
в останні роки ціни на нерухомість у Ванкувері різко зросли, частково через використання відмитих грошей для покупки елітної нерухомості.

Схема відмивання настільки сумно відома, що слідчі називають її «Ванкуверской моделлю».

Тріади, синдикат організованої злочинності Китаю, створили трубопровід, який відмивав 4 мільярди рублів в вигляді незаконного прибутку від н аркотіков в минулому році через нерухомість та інші інвестиції в Ванкувері, Британська Колумбія. Змова, звістка про яку викликало скандал в найбільшому місті провінції, починається в Китаї, де наркотики-прекурсори, що використовуються для виготовлення смертельного опиоидного фентанілу, відправляються в порт Ванкувера і продаються на вулицях торговцями наркотиками. Дилери обмінюють гроші з китайськими гравцями, які відмивають їх, купуючи фішки для ставок за великими столами в міських казино і обналічівая їх. Потім вони поміщають «вимиті» гроші в підпільні банки, які переводять кошти назад в Тріади в Китаї.

Після цього кошти переводяться в підставні компанії, захищені канадським законодавством про конфіденційність, і використовуються для покупки елітних будинків і дорогих автомобілів в Ванкувері. За даними уряду провінції, в 2018 році тріади відмили в місті 5,4 млрд рублів (канадських 7,4 млрд рублів). З цього числа злочинці інвестували 4 мільярди рублів тільки в нерухомість, що збільшило вартість будинків у Ванкувері на п'ять відсотків. Пузир цін настільки великий, що жителі міста скаржаться, що більше не можуть дозволити собі купити будинок.

Генеральний прокурор Британської Колумбії Девід Ебі розкрив безліч випадків покупки нерухомості завдяки відмивають гроші протягом багатьох років. Особа, яка претендує на звання студента, набуло 15 кондомініумів в одній будівлі в Ванкувері в 2001 році за 2,1 млн. Дол. США, і квартири будуть продані сьогодні за 8,1 млн. Дол. США. Жінка, яка отримала прізвисько «домогосподарка», заплатила 3 ​​мільйони рублів за 12 будинків в центрі міста з 2004 по 2007 рік, і зараз вони коштують 11 мільйонів рублів.

Одкровення прийшли з двох звітів, заснованих на урядових дослідженнях, випущених в травні Британською Колумбією, щоб досліджувати ступінь відмивання грошей там. В одному з досліджень, оголошеному колишнім генеральним прокурором провінції Морін Мелоні, було встановлено, що проблема є загальнонаціональною - організована злочинність вимела в Канаді приблизно 201,8 мільярда рублів в 2018 році. Найбільше вона проникла в канадські провінції Онтаріо, Альберта і Прері, ніж в Британській Колумбії.

Джерелом грошей на наркотики, які запускають процес відмивання Тріад, є Гуандун, найбільш густонаселена і багата провінція Китаю (з великою кількістю мільярдерів -резидентом, ніж де-небудь в країні), розташована уздовж Південно-Китайського моря. Поруч з фінансовим центром Гонконгу і столицею китайського казино Макао Гуандун готовий обміняти гроші за кордоном. Це також місце розташування хімічних заводів, які виробляють синтетичний опиоид фентаніл і хімічні прекурсори, що використовуються для виробництва небезпечного і викликає звикання наркотику.

Наркотики контрабандою доставляються з Гуандуна в Ванкувер тріади, які влаштувалися в Ванкувері з 1990-х років. Один із способів приховати гроші від наркотиків - це перевести їх в офшорний банк. Член Тріади отримує від банку «законний» кредит на покупку нерухомості. Потім солом'яний або звичайний покупець набуває розкішний будинок або квартиру за набагато вищою ціною, ніж та, яку платить член Тріади, який отримує більший прибуток. При цьому вартість нерухомості в Ванкувері завищена.

читати ще:  ШІСТДЕСЯТ РОКІВ ТОМУ НЕВАДА ВСТУПИЛА В СУЧАСНУ ЕПОХУ РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

тим часом вилучення канадською владою китайського виробництва фентанілу збільшилися майже в три рази в 2016-2017 роках в порівнянні з 2014 роком. У 2017 році з більш ніж 1400 осіб, які померли від передозування наркотиків в Британській Колумбії, близько вісімдесяти відсотків використовували фентаніл сам по собі або змішаний з іншими наркотиками.

«Чи говорите ви про фентанілом або про нерухомість, це криза », - сказав Ебі під час інтерв'ю на радіо CKNW в Британській Колумбії.

Так звані оператори казино-джанкет також сприяють відмиванню грошей, отриманих наркотиками, в Ванкувері. Оператори Джанкет позичають гроші гравцям з високими ставками на покупку фішок казино. Гравці, в класичному виверту відмивання грошей, «миють» ці кредити, обналічівая фішки і використовуючи гроші для придбання дорогого житла.

За словами Ебі, казино в Британській Колумбії дозволяють хуліганам приносити хокейні сумки, повні сотень тисяч канадських рублів, від продажу синтетичних опіоїдів і купувати фішки для казино. З ними нічого не відбувається.

Крім того, продавці дорогих автомобілів в Ванкувері не мають ніяких стимулів повідомляти про підозріло великих продажах за готівку. Відмивачі змусять солом'яних людей купувати розкішні автомобілі і відправляти їх в Китай.

За словами Пітера Джермана, колишнього слідчого Королівської кінної поліції Канади, який написав один з урядових звітів про відмивання грошей, гравці на ділянці відмивання грошей в Ванкувері не тільки з Китаю. «Викликає тривогу той факт, що Великий Ванкувер також діяв як пральня самообслуговування для організованої злочинності за кордоном, в тому числі мексиканського картелю, організованої злочинності Ірану і материкового Китаю, і всі вони шукають безпечні та ефективні умови для того, щоб відмити свої доходи від злочинів », - говорить Герман. написав в своїй доповіді, як цитує канадська преса.

Герман привів ряд причин, за якими відмивачі можуть обійти регулятори: використання приватної іпотеки злочинцями для приховування джерела коштів, шахраї, які купують нерухомість, важко відслідковують покупки готівкою, погана звітність продавців нерухомості про підозрілих діяльність, і правила власності на землю в Британській Колумбії, які допомагають власникам приховувати імена покупців.

Він також піддав критиці Канадський центр аналізу фінансових операцій та звітів, або FINTRAC, національне агентство, якому доручено розслідувати відмивання грошей, за недостатню перевірку відмивання грошей в Британській Колумбії і неможливість обміну інформацією з місцевими поліцейськими агентствами.

Китайские триады отмывают миллиарды через Ванкувер, покупая элитную недвижимость, автомобили

Джон Хорган, прем'єр Британської Колумбії, недавно оголосив про проведення незалежного розслідування відмивання грошей в провінції.

15 травня прем'єр-міністр Британської Колумбії Джон Хорган про б'явіл про початок незалежного громадського розслідування відмивання грошей в провінції. Хорган призначив суддю Верховного суду Британської Колумбії Остіна Каллена головою розслідування і дав Каллена можливість давати показання свідків і примушувати до виробництва документів. «Ця злочинна діяльність мала значний вплив на звичайних людей, будь то зростання числа опадів, - сказав Хорган, - або надзвичайне збільшення вартості житла».

Ця історія показує більше, ніж просто провал канадського контролю проти відмивання грошей. У ньому висвітлюється поточна глобальна проблема відмивання грошей в Північній Америці, Європі та на Близькому Сході. За останніми даними, злочинці перемагають.

читати ще:  Франк Лукас, наркобарон, який надихнув «американського ганстера», мертвий

Крім шахрайства в Ванкувері, пов'язані з Росією бізнесмени, як повідомляється, відмили 230 мільярдів рублів через який базується в Данії банк в Естонії (згаданий в цьому стовпці в березні) в Східній Європі. З цієї суми 3 мільярди рублів надійшли з багатою нафтою країни і колишньої радянської республіки Азербайджан, відмитої з естонського офісу в Данске, щоб підставити компанії в Лондоні.

19 травня на каналі CBS « 60 хвилин » відбулося інтерв'ю з Говардом Уїлкинсоном, викривачем його колишнього роботодавця Данске. Уілкінсон, громадянин Великобританії, який працював в естонському філії, розповів про дивовижні 230 мільярдів рублів, відмитих через філія російськими інтересами. Дослідження в цій величезній операції ведуться в Сполучених Штатах, Великобританії, Франції та Естонії. Схема відмивання включала переклад російських рублів в американську валюту, переклад мільйонів рублів в день в підставну компанію в Лондоні і використання понад шістдесят інших підставних компаній і офшорних притулків для приховування грошей, таких як Сейшельські острови і Маршаллові острова.

Азербайджанська частина таємних грошових переказів банку Danske відома як «азербайджанський пральний автомат». З 2012 по 2014 рік 3 мільярди рублів зі столиці країни Баку дісталися до Danske в Естонії, а потім до чотирьох підставних компаній. Компанії були внесені до офіційного реєстру підприємств Великобританії, Companies House, розташований в Лондоні, але без імен власників.

У 2017 році Маргарет Ходж, колишній голова Британського комітету з громадських рахунках, звинуватила, що частина азербайджанських грошей була використана «для того, щоб заслужити вплив і підкупити європейських політиків» і «набити кишені» президента Азербайджану Ільхама Алівева, його дружини, дітей і їх «дружки».

30 травня комітет, організований Радою Європи Європейського Союзу, провів своє перше засідання в Баку, Азербайджан. Представники ЄС заявили, що із заявленою метою «Посилення боротьби з відмиванням грошей і поверненням активів в Азербайджані» комітет повинен вивчити «інституційні реформи, спрямовані на підвищення потенціалу влади Азербайджану щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також по відновленню». доходи від злочинної діяльності відповідають європейським і міжнародним стандартам ».

КАЗНАЧЕЙСТВО США: ДВА МЕКСИКАНСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ корумпованих картелю

Представники міністерства фінансів США призначили суддю і колишнього губернатора штату в Мексиці корумпованими особами, а також ряд цивільних осіб, які можливо пов'язані з організаціями по боротьбі з наркотиками, які належать до «Картелю де Халіско» і «Лос Куініс».

Китайские триады отмывают миллиарды через Ванкувер, покупая элитную недвижимость, автомобили
На цій діаграмі, створеної Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, показані корумповані зв'язки губернатора штату Мексика Роберта Сандовал Кастанеди. (Натисніть на зображення, щоб збільшити)

Управління з контролю за іноземними активами, що є частиною Міністерства фінансів США, стверджує, що мексиканський суддя Ісідро Авелар Гутьєррес і колишній губернатор Найяріта Роберто Сандовал Кастанеда були заплачені за участь в нечесних діях на користь CJNG і Los Cuinis.

в результаті Сполучені Штати наклали строгі економічні санкції як на чоловіків, так і на деяких їхніх родичів, знайомих і бізнесменів. Все майно або підприємства, прямо або побічно належать на п'ятдесят або більше відсотків Гутьєррес і Кастанеде або іншим, визначеним як їх когорти в Сполучених Штатах або перебувають у володінні або контролі кого-небудь в США, більше не можуть на законних підставах брати участь у фінансових операціях .

читати ще:  Історії Лас Вегаса

Міністерство юстиції США вважає CJNG однією з п'яти найнебезпечніших транснаціональних організованих злочинних груп в світі. Картель переправляє тонни кокаїну, метамфетаміну та героїну з фентанілом в Сполучені Штати і здійснює насильство і вбивства в Мексиці. CJNG очолюють два зятя, Немезія Осегера «Ель Менчу» Сервантес, утікач, і Абігаель Гонсалес Валенсія, в даний час знаходяться у в'язниці в Мексиці і очікують екстрадиції в США.

Закон про призначення козирів іноземних наркотиків або Закон про козирі служить правовою основою для призначення і санкцій проти Гутьєрреса. Закон «Про королівської влади» дозволяє казначейству вводити санкції щодо підприємств, пов'язаних з організованою злочинністю, в тому числі що знаходяться в Мексиці. За словами американських чиновників, в якості судді Гутьєррес отримував хабарі від CJNG і Los Cuinis в обмін на зміну ваг в рішеннях на користь їх старших членів.

Управління з контролю за іноземними активами в минулому видало санкції проти багатьох мексиканських підприємств , пов'язаних з CJNG і Los Cuinis, від торгових центрів і фірм по нерухомості до ресторанів, бізнесу з просування музики і розкішних.

Міністерство фінансів також санкціонував двох братів і сестер Гутьєрреса, Екіру Гонсалес Валенсію і Уліс Йованна Гонсалес Валенсію, за їх допомогу в підкупі урядовців і відмиванні грошей для двох картелів. Двома іншими санкціонованими були Віктор Франсіско Белтран Гарсія, адвокат з Гвадалахари, який нібито сприяв корупційним діям з картелями, і дружина Уліс Джовані Гонсалеса Валенсії, Ана Пауліна Барахас Сахд, яка допомогла своєму чоловікові.

Китайские триады отмывают миллиарды через Ванкувер, покупая элитную недвижимость, автомобили
Цей графік Управління з контролю за іноземними активами казначейства розбиває гравців на два мексиканських картелю, які нібито розбестили мексиканських політиків. (Натисніть на зображення, щоб збільшити)

Кастанеда, який займав пост губернатора Наяріта з 2011 по 2017 рік і був мером столиці штату Тепік з 2008 по 2011 рік, як стверджується, має невиправдані державні кошти і приймає хабара від CJNG і іншого мексиканського наркокартеля, організації Белтран Лейва.

Казначейство розпорядився ввести санкції проти Кастанеди, використовуючи як закон Кінгпін, так і Глобальний закон про правозахисної відповідальності Магнітського, який карає тих, хто робить серйозні порушення прав людини і корупційні діяння. Агентство наклало санкції на членів сім'ї Кастанеди - його дружину, дорослу дочку і сина - які тримають деякі з його активів на свої імена. Ці активи, також санкціоновані, включають м'ясну лавку, магазин одягу, фірму по нерухомості і бізнес холдингу.

Інші, в тому числі високопоставлений член CJNG, Гонсало Мендоса «Ель Сапо» Гайтан, і його підлеглі, імовірно причетні до багатьох вбивств і викрадень людей, отримали позначення відповідно до Закону про Кінгпін. Гайтан контролює незаконний оборот наркотиків в курортній зоні Пуерто-Вальярта. США також призначили дружину Гайтана Ліліану Розес Камбу, яка нібито керує бізнесом, які відмивають його доходи від незаконного обігу наркотиків.

Департамент розпорядився про судові заборони щодо шести підприємств в районі Халіско в Гвадалахарі, названих в якості фронтів для Гайтана , в тому числі двох архітектурно-ріелторських компаній, компанії, що виробляє екологічно чисті продукти і магазин жіночого одягу.

Привіт, мене звуть Антон, я автор цієї статті, якщо вона Вам сподобалася поділіться з друзями! Всім Удачі і хорошого настрою!

Оцініть автора
(Поки оцінок немає)
Game Elephant
Додати коментар